Club de Fans de la Unidad Central Operatíva UCO Viernes 23 de Junio de 2017   Visitas: 63638  
 
 
 
 Grupo de Delincuencia Económica

Son un grupo operativo que tiene encomendada la investigación de estafas de especial trascendencia y los fraudes que afectan a la entidades de crédito, con competencia y ámbito de actuación en todo el territorio nacional.Delitos económicos incluidos los fraudes, la falsificación de moneda y los delitos graves de contrabando, blanqueo de capitales y contra la Hacienda Publica.En un sentido amplio, podemos definir el blanqueo de dinero como "el proceso de ocultación, transformación e integración del dinero procedente de actividades criminales en la economía legal".



La función primordial de una investigación de blanqueo es identificar  el patrimonio atribuible directa o indirectamente a los investigados, aportar las pruebas o indicios de su conexión con la práctica de actividades delictivas, y propiciar su incautación.
Legislación Aplicable
Código Penal, artículos 301 a 304, C.P./1995 tipologia del delito de blanqueo. Art 127 y 374 y siguientes sobre incautación de bienes procedentes de delito.
Leyes Orgánicas 15/2003 y 5/2010 de modificación del C.P. sobre la responsabilidad penal de las personas jurídicas, ámbito y alcance del comiso.
Ley de Enjuiciamiento Criminal, Regulación Entrega controlada de dinero art. 263 bis, Agente Encubierto art. 282.
Ley 36/95 ley del Fondo, sobre bienes decomisados por narcotráfico y delitos relacionados.
Legislación administrativa.
Ley 10/2010 de prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.
  - El personal integrante de estos equipos esta formado por agentes de la Unidad Central Operativa.                            
  Operaciones
Grupo de Delincuencia Económica
La Guardia Civil en el transcurso de la operación MANGALICA desarrollada en colaboración con la Policía de Fronteras de Rumanía, la Dirección General de Lucha contra la Delincuencia Organizada de Bulgaria y la Policía Judiciaria de Portugal, con el apoyo de la Oficina Europea de Lucha Contra el Fraude (OLAF), ha desmantelado una importante organización internacional asentada en varios países dedicada al contrabando.30.03.2017
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Grupo de Delincuencia Económica
Agentes pertenecientes a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, en el marco de la operación “BURLAO”,  en estrecha colaboración con la Dependencia Regional de Inspección de Valencia Agencia Estatal de la Administración Tributaria de Valencia .14.12.2016
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